целях установления фактического наличия офиса хозяйствующего субъекта и характера осуществляемой в нем деятельности Уральским ГУ Банка России проведены соответствующие мероприятия, в ходе которых установлено следующее.
По данным картографической системы 2ГИС по адресу: Республика Башкортостан, размещена организация «RSE», в контактных сведениях которой указан сайт rsedk.com (далее - сайт). Содержание сайта доступно в том числе на русском языке. На сайте под брендами «RSE», «Rainbow Shared Energy» анонсируется деятельность компании Rainbow Shared Energy Company Limited юрисдикции Гонконга без указания на регистрационные данные юридического лица. По данным сайта указанная компания занимается производством и распространением по агентской схеме «совместных зарядных устройств».
10.12.2024 г. в г. Октябрьский установлен офис с отдельным входом, в наружном и внутреннем оформлении которого использован логотип и наименование
«RSE», «Rainbow Shared Energy Company Limited», аналогичные используемым на сайте.
Со слов регионального представителя, компания развивает программу по внедрению услуги по аренде пауэрбанков среди населения города. В указанных целях от граждан привлекаются инвестиции в безналичной форме посредством телеграмм-канала на указанный в нем кошелек. Минимальный вклад составляет 400 долларов США. Отличительной особенностью является то, что при обращении граждан в офисы «RSE» последних убеждают вносить в названный проект свои сбережения, предварительно конвертировав их в криптовалюту, без оформления каких-либо договорных отношений «на доверии».
Из предъявленных представителем компании документов следует, что гражданам (партнерам/инвесторам) предлагается «инвестировать в аренду оборудования» и получать за это «дивиденды». На вложенные средства приобретается оборудование - мобильные источники питания (пауэрбанки) для сдачи в аренду электроэнергии. Срок действия оборудования (срок инвестиций) составляет 365 дней, после чего необходимо «реинвестировать в новое оборудование».
Внутри и снаружи офиса отсутствует информация о лице, осуществляющем в нем деятельность. В офисе компании в уголке потребителя размещены различные свидетельства на китайском языке, установить значение и содержание которых не удалось. Представленные документы также не содержат информации о регистрационных данных компании Rainbow Shared Energy Company Limited.
В настоящее время в сети Интернет имеется информация об открытии офисов «RSE» в городах: Новосибирск, Стерлитамак, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Ульяновск и Санкт-Петербург. Их деятельность направлена на привлечение денежных средств граждан под видом инвестирования и имеет признаки нелегальной финансовой деятельности, построенной на следующих принципах:
- предварительные (специальные) взносы для последующего участия в деятельности компании или проекта;
- публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (более 1000% годовых);
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (multi-level marketing, MLM), когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников;
- отсутствие точного определения деятельности физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности);
- отсутствие на сайте учредительных документов, если «финансовая пирамида» организована в форме юридического лица.
Также установлено использование регионального телевидения для продвижения бренда (формат новостей и интервью), общественного транспорта для размещения на нем рекламы бренда. Кроме того, зафиксирован факт выдачи благодарственного письма «RSE» со стороны местной администрации за участие в благотворительности.
Учитывая изложенное, Уральское ГУ Банка России направило информацию в отношении «RSE» в органы прокуратуры для рассмотрения и принятия мер в соответствии с установленной законом компетенцией. В настоящее время проводится соответствующая проверка.
С целью недопущения размещения на территории Курганской области представителей «RSE» и подобных ей компаний, предлагающих «инвестировать в аренду оборудования» и получать за это «дивиденды» без заключения письменных договоров, «основываясь на доверии», информируем население, о том, что подобная деятельность имеет признаки «финансовой пирамиды» и нацелена на хищение денег у населения.